《公司行政日常管理制度精选23篇》

公司行政日常管理制度（精选23篇）

公司行政日常管理制度 篇1

一、总则

第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

二、档案管理

第三条归档范围：企业的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

第四条档案管理要指定专人专责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条档案的借阅与索取

1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

3、借阅档案必须爱护，坚持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总司理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准前方可摘录和复制。

第六条档案的销毁

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

三、印鉴管理

第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条企业所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应同一编号登记存档，以备查询。

第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

四、公文打印管理

第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，秘书安排，按价计费。

第十四条各部分所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

五、办公及劳保用品的管理

第十五条办公用品的购发。

1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。

2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总司理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部分。由部分主管具名领回。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支恰当、用品保管好。

6、负责购发办公用品的'人员要建立账本，办妥入库、出库手续。出库一定要由支付人员具名。

7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格依照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条劳保用品的购发。

劳保用品的配给，由行政秘书根据各部分的实际工作需要同一购买、同一发放。

六、

第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

第二十二条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随便涂改。

第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

七、报刊及邮发管理

第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

第二十六条任何人不得随便将报刊挪作他用。

八、附则

第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。 私人信件一概实行自费，贴足邮票，秘书处理。 所有公发信件及邮件一概不封口，由行政秘书进行登记后同一封口，负责寄发。

各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部分可提出修改意见交行政秘书研究并提请总司理批复。

第二十九条本制度解释权归行政部。 第三十条本制度从公布之日起执行。

公司行政日常管理制度 篇2

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。

第一章考勤规定

为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；

第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。

第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。

第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

第二章办公用品管理

为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

一、职责及范围

（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

（二）办公用品的.采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。

（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。

第三章库房管理

第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。

第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。

第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。

第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。

第四章报刊及邮发管理

第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。

第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。

第五章附则

第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。

（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。

（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第三条本规定解释权归总经理办公室。

第四条本规定从发布之日起生效。

第六章办公室卫生管理细则

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。

第四条卫生要求：

保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

第七条此制度由综合部负责制定解释。

第七章档案管理制度

7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

7.3档案的归档管理

7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

第八章、电话使用规定

8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。

8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。

第九章、支持文件

9.1《面试人员登记表》

9.2《物品领用登记表》

9.3《物品入库明细表》

第十章、附则

本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

公司行政日常管理制度 篇3

(一)员工守则

第一条遵法制

学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章行政管理制度，争当一名好公民，好市民、好职员。

第二条爱集体

和集团荣辱与共，关心集团的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。

第三条听指挥

服从领导听指挥，全面优质完成行政管理制度本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情协助领导开展工作。

第四条严纪律

不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。

第五条重仪表

保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留胡须，女员工要淡妆上岗，打扮适度。

第六条讲礼貌

使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。

第七条讲卫生

常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。

第八条敬客户

1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。

2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。

4、接转电话时，要先说“您好，X部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

第九条守机密

不向客户或外部人员谈论集团的一切事内部务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

第十条保廉洁

不以拉关系图私利。不贪污、不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。

第十一条勤节约

消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。

(二)行政办公纪律管理规定

1、凡本公司员工上班需坚守行政管理制度工作岗位，不要串岗。

2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。

3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静

4、不要因私事长期占用电话。

5、不要迟到早退。

6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。

7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。

8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。

9、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。

10、请病假如无假条，一律认同为事假。

11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。

12、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。

13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。

14、在业务宴请中，勿饮酒过量。

15、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。

(三)考勤管理制度

集团所属各部门、中心必须严格执行考勤纪律，制定具体的实施办法，切实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到、早退、旷工者应认真作好考勤登记，对出勤不出力、纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。

1、凡集团上岗员工都必须严格执行集团的考勤行政管理制度。

2、各部门、中心根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月汇总。

3、各部门中心应在每月5日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报集团办公室(考勤表由集团统一印制)备查。

4、有以下情况之一者视为旷工：①未办理请假手续擅自离开工作岗位者;②要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者;③准假期满(包括事、病、探亲、产育、婚、丧假等)，未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到岗者;④请假理由经查明是编造假情况者;⑤经教育仍不服从分配调动，拒不到新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者(包括集团内部调整)。

5、旷工期间档案工资按学校有关规定执行。

6、当月累计旷工十天以上(含十天)的，除停发当月的档案工资、效益工资和其他福利待遇、本人应写书面检查外，并给予以下行政纪律处分：旷工十天以上(含十天)，给予行政警告处分;连续旷工三十天的给予行政严重警告处分;连续旷工超过一个月的，后勤服务集团将予以除名。

7、员工的出勤、考勤情况将与员工的年终考核和考评挂钩，员工无故旷工十五天以上者，考核定为不合格。

8、对严格执行考勤行政管理制度的部门、中心以及自觉出满勤、办事效率高的个人，结合年度考核给予表扬;对经常迟到早退、办公时间干私事或擅离职守的应及时给予批评教育;对教育不改者，应将其缺勤累计时间做旷工处理。

(四)办公物品管理规定

1、集团办公室负责集团办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放。

2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理批准，统一购买。

3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。

4、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。

5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。

(五)印信使用和管理办法

一、总则

为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护集团利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。

二、印章的刻制

1、集团印章刻制均须报总经理批准，由行政办公室凭集团介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

3、选用国际、国内先进、适用的质料和种类。

4、下属企业和部门的根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准方可刻制。

三、印章的启用

1、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。

2、印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。

四、印章的保管、交接和停用

(一)集团各类印章必须有专人保管。

1、董事会、集团的正式印章、专用印章、钢印、手章应指定办公室保管;

2、各部门、中心印章由各部门指定专人负责保管;

3、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

(二)印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章要放在办公室，不准委托他人代管。

(三)印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及进汇报，配合安保部门查处。

(四)印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

(五)有下列情况，印章须停用：

1、机构变动机构名称改变;

2、上级部门通知改变印章图样;

3、印章使用损坏;

4、印章遗失或被窃，声明作废。

(六)印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。

五、印章的使用

(一)使用范围。

1、凡属以集团名义对外发文、开具介绍信、报送报表签订协议等一律加盖集团印章;

2、凡属集团内部行文、通知，使用集团内部印章;

3、凡属部门业务范围内加盖部门印章;

4、凡属合同类的用合同专用章;

5、凡属财务会计业务的用财务专用章。

(二)使用印章，一律实行审批制度。凡经领导批准方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印需要的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记簿，领导在该表上签批。

(三)使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

1、使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。

2、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。

六、介绍信管理

1、介绍信种类：存根介绍;信笺介绍;证明信(材料)。

2、介绍信一般由办公室负责保存。

3、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门经理签字后办公室审批，重要事宜需由集团领导审批，方可开具。

4、严禁开出空白介绍信。

七、附则

1、未按本办法要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。

2、本办法由办公室解释、补充，由集团总经理颁布生效。

公司行政日常管理制度 篇4

1、公司按公正、公开、公平的原则择优录用员工。

2、为保证员工在工作中得到公平对待，如申请公司职位的员工在本公司中有亲戚或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。

3、员工试用期一般为六个月；公司有权根据工作岗位的需要以及员工的表现延长试用期至六个月。员工完成试用期前十天，行政部会与员工所在部门一起对员工进行试用期绩效表现评估，并请公司管理层审批。如通过试用期绩效表现评估，行政部会发给员工正式聘用通知；如未能通过试用期绩效表现评估，行政部会通过员工延长试用期或终止与该员工的劳动合同。试用期表现评估表存入员工人事档案中。

4、行政部负责为每一位员工建立人事档案，员工入职时需提供以下详细资料及信息：

入职时间、家庭住址、联系人姓名、住址及电话，入职时的职位申请表、4张1寸彩色相片、个人简历、学历证书原件（公司保留复印件）、身份证原件（公司保留复印件）、正规医院体检报告（入职的体检费用由员工本人支付）。

人事档案属公司机密资料，由专人负责保管，员工个人信息只有经过员工授权才可公开。员工个人档案中个人资料如有任何更改，员工必须及时书面通知行政部，以作更正。

5、资信调查

在员工入职之前或试用期内经员工授权，公司保留在入职前对员

工进行资历及信用调查的权利。如发现员工所填写的资料不真实，公司保留即时解除劳动合同并予以辞退而不作任何补偿的权利。

6、劳动合同

每一位入职员工都必须与公司签订劳动合同，合同中会列明工作岗位或职位、工作职责、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的`制度及操守等。合同一式二份，公司及员工各留一份。此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人签字确认接受后，列入劳动合同的附件。

除公司特别安排外，公司与每位员工签订的劳动合同有效期为一年，合同期满，由公司或员工届时视情况决定是否续约，如不再续签，双方需提前一个月书面通知对方。

公司行政日常管理制度 篇5

1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。

2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元---1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

注：以上制度各施工工种要严格执行。

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公司行政日常管理制度 篇6

行政办公用品管理制度

第一章总则

第一条目的

为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控

制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办

公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章办公用品的分类

第三条行政办公物品的分类

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第三章行政办公物品的管理职责

第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对

行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理；

2、组织各部门行政物品管理程序监控；

3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；

4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责

日常维护和修理。

第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各

部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；

第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由

人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。

第四章行政办公物品采购

第七条办公用品采购

1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，

纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。

2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门

的年度预算执行台账。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政

部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

第八条办公类服务采购

办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在

公司行政部公布的服务供应商范围内选择。

第九条办公资产采购

1、办公资产采购计划

各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。

2、实施采购

行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

3、验收

行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采

购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。

第五章办公物品的管理

第十条办公用品的配发

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真

填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。

3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理

1、资产调拨

部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

2、资产报废

由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的'，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。

3、资产的租用、出租和外借

（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用

部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。

（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行

政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

4、办公资产的日常维护、维修

（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。

（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据

维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备

维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。

（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维

修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。

（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

公司行政日常管理制度 篇7

第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条公司的财产为全体股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。

第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技能、经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行清晰明确的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习业务知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条公司鼓励员工积极参与公司的管理，欢迎就公司事务和发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条公司尊重各类人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件和平台，提供应有的待遇，充分发挥其能力。

第十三条公司为员工提供收入和福利保证，并随着公司经济效益的增长而提高员工各方面的待遇。

第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低开支，增加收入，提高效益。

第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则

第十八条遵守国家法律法规及公司的规章制度，严于律己，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益，敢于同不正之风和违法行为作斗争。

第十九条注重个人仪容仪表，形象健康自然，按规定穿着工服、佩戴工牌。注意公共形象，讲文明讲素质。

第二十条严格遵守工作纪律，做到按时上下班，上班期间不做与工作无关的事情。

第二十一条工作上服从领导，同事之间彼此配合，生活上大家团结互助，关爱互敬。

第二十二条养成良好的工作作风，做到尽职尽责，尽善尽美，不拖沓、不推卸，做到精神饱满，干劲十足。

第二十三条对待客户要有服务意识，做到热情周到，不卑不亢，待人接物要讲礼貌、懂礼仪。

第二十四条做到爱惜公物，合理使用，节约开支，杜绝浪费。

第二十五条坚持学习的态度，不断提高工作水平和技能，精通业务。

第二十六条做到积极进取，保持身心健康，积极开拓创新，努力多做贡献。

第三章行政管理制度

第二十七条为实现公司行政管理的规范化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。

第二节前台管理（服务中心）

第二十八条公司前台直接展现着公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司内外沟通的桥梁。不断提高服务意识和服务水平是前台管理的核心要求。

第二十九条前台人员应至少提前10分钟到岗，打开门窗、办公设备、照明设施等。

第三十条接待来访时。需明确访问对象、访客称呼、是否有约，根据需要带入会谈房间；公司领导的客人经核实后，带进指定的房间、奉茶倒水。如暂时不能接待，则请客人稍坐，并说明情况。

第三十一条及时接听电话，耐心解答，如遇到不能解答的，应转接相关人员接听。通话结束一般应待对方先挂电话。

第三十二条前台人员负责联络快递人员寄出物品，对收件进行登记并分发。

第三十三条做好公司饮用水、纸巾、纸张、杯盘、茶具、清洁工具等物品的使用和保管工作，监督办公室环境卫生情况。

第三十四条做好报刊杂志管理。及时更新报刊阅览夹，做好废旧报刊杂志的收集工作。

第三节文件档案管理

第三十五条公司正式文件由行政部负责起草。文件形成后，由公司领导批准发布。属于秘密的文件，按保密规定由专人印制、报送。

第三十六条文件凡以公司名义发出的通知、公告、请示、报告、会议纪要，均属发文范围。部门需以公司名义对外行文的，须经领导同意后由行政部按发文流程负责行文。

第三十七条外来的文件由前台文员负责签收、登记。签收后应及时报送，不得积压迟误。

第三十八条外来文件需批示处理的，应由前台文员报请公司上级领导批示处理意见。

第三十九条机密文件复印、传真、扫描和借阅，均须得到公司领导许可。

第四十条文件的立卷存档。立卷存档文件范围包括：公司重要通知、公告、汇报；领导重要发言材料、先进事迹、重要活动宣传材料；建筑图纸，设备资料，财务报表，人事资料及外来重要文件等。

第四章印章证照管理

第四十一条印章包括公章、合同专用章、财务专用章、法人私章等印章；公司证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行账户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证及其它证件。

第四十二条公司印章由公司领导管理，或交由指定人员管理。

第四十三条行政部是公司证照管理的职能部门，单独或协助办理证照的申报、注册、年检、变更、注销、备案等事项，相关文件和材料由公司领导保管或指定专人保管。

第四十四条公司印章、证照未经公司领导批准、授权，任何人不得随意使用，需使用、复印办理有关事项的，应事先经公司领导同意。

第四十五条公司印章、证照须避免丢失、损坏，要明确保管人员。如损坏或丢失，应立即向领导报告，及时办理挂失、作废和补办手续。

第五节办公物资管理

第四十六条公司办公物资包括一般低值易耗物品及高值办公设备，由行政部负责购买、登记入库、发放、管理。

第四十七条办公物品采购。经部门主管同意，再经公司领导批准后由行政部专人负责购买。

第四十八条办公用品、设备均须做好台帐，明确使用人或保管人。

第四十九条办公设备应合理使用，注意维护保养，保障办公的正常进行。若有故障需检修的，应由行政部及时联系专业人员进行检修。

第五十条存放办公用品的房间、储物柜钥匙由专人严格保管，不得随意转交他人。办公物品损坏、报废的，应及时向上级报告。

第六节合同管理

第五十一条为保障公司合法权益，根据《合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第五十二条公司合同实行统一管理。由合同经办人员与对方进行初步接洽、商谈，合同由行政部起草或初审，由公司领导进行最终审核、签订。

第五十三条以公司名义对外签订合同，必须由公司法定代表人或授权代表签署。对方签订合同时，必须由其法定代表人签署，不是法定代表人的，必须有授权书。

第五十四条凡需有关部门批准、备案的合同，合同经办人员应及时上报批准或备案。

第五十五条合同签订后，涉及公司收付款的合同，合同经办人应及时将合同送至财务室，会同财务室按公司领导指示的时间、方式、价款进行收付。

第五十六条公司财务人员根据生效合同对外付款。无合同、合同未正式生效、收款单位与合同对方当事人名称、账号不一致的，财务在请示领导以前，不得对外付款。

第五十七条合同用章、合同文本由公司领导指定人员保管。

第五十八条签订虚假合同的、利用合同损害公司利益的，公司将予以处罚，并要求其承担连带赔偿责任；构成犯罪的，将移送公安机关处理。

第七节会议管理

第五十九条会议类型。会议一般有部门例会、公司经营会议、公司大会、临时会议、对外会议等。

第六十条召开部门会议的，一般在周一举行，由各部门负责组织，由部门主管主持会议。参加人员为部门主管、部门人员。会议主要内容为总结上周工作，听取情况汇报，安排本周部门工作等。

第六十一条召开公司经营会议、公司大会、临时会议的，由行政部负责组织，主要内容为分析公司经营情况，制定经营路线，解决经济问题；公司大会参加人员为公司领导及全体员工，一般为一年召开一次；临时会议，参加人员视情况而定。

第六十二条召开对外会议的，一般由行政部门组织，由公司领导主持，或由上级部门组织和主持，行政部做好协助工作。

第六十三条会议纪律。参加会议人员应准时到达；携带必要记录工具；会议开始前，应尽量把手机铃声调为震动，尊重他人，尊重会议；会议发言须文明礼貌，避免语言粗俗，更不能语言攻击。

第六十四条行政部负责做好会议前后的各项后勤支持工作。

第八节安全与保密

第六十五条安全保卫工作的主要目标是保障人员财产安全，做到防火、防盗、防涝、防止人为破坏、责任事故等。

第六十六条开展安全保卫工作要认真落实责任制，应组织安全小组定期、不定期检查安全情况，发现问题及时解决。公司具体安全保卫工作由物业部门负责。

第六十七条安全保卫人员因失职造成人员伤亡或财产损失的，根据岗位责任和奖惩管理规定予以处罚。

第六十八条公司的安全教育工作要保持经常性，员工应加强自身安全意识，加强安全知识学习。

第六十九条公司保密规定。全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

第七十条公司秘密是关系公司发展和利益，只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密包括：1。公司经营发展决策中的秘密事项；2。商业谈判中的事项；3。重要的合同、客户和贸易渠道；4。公司非向公众公开的财务情况；5。其他应当保守的秘密事项。

第七十一条属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准，不得复印、摘抄、拷贝秘密文件、资料；非经批准，不得将秘密文件带至公共场所，或在公共场所谈论。

第七十二条接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不得打听、刺探公司秘密。

第七十三条违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以开除，构成商业犯罪的，将移送公安机关处理。

第九节车辆管理

第七十四条公司车辆应为业务开展做好服务，实行专人专车，专车专管。

第七十五条车辆如需送厂修理保养，须事前向公司领导申请。

第七十六条车辆应办的各项手续由驾驶人员负责办理。车辆的各类资料交行政部存档或者直接由驾驶人员保管。

第七十七条驾驶人员应注意合理使用、勤加养护以及减少开支。

第七十八条加强交通安全意识，严禁酒后开车、疲劳开车、带情绪开车、有故障开车，避免违规行为或事故发生。

第七十九条外单位或人员借用车辆，应事先得到公司领导许可，私自借车的，若发生意外情况则应承担相应责任。

第四章人事管理制度

第一节总则

第八十条为进一步完善人事管理制度，根据国家劳动法及相关法律法规及公司章程之规定，制定本制度。

第八十一条公司人事管理由行政部负责，即负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、辞职、辞退、开除等各项手续。

第八十二条公司各职能部门用人实行定员、定岗，岗位编制由行政部根据实际情况计划，由公司领导决定或变更。

第二节招聘录用

第八十三条招聘原由。为推动公司的进一步发展壮大，需要增加人才储备；因业务扩充需扩大编制、增加人员；人员异动，需进行人员补充。

第八十四条用人原则。用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。

第八十五条招聘流程。（一）确定人员需求；（二）由行政部发布招聘信息；（三）筛选人员面试；（四）面试；

（五）综合面试意见，得出是否招聘结论；（六）面试满意的，通知入职。

第八十六条招聘人员。（一）内部招聘：员工可自荐、部门推荐，最终由公司领导决定；（二）外部招聘：可以通过网上招聘、人才市场现场招聘等形式进行。

第八十七条初步甄选。根据求职人员的资料，以及岗位要求进行甄选，从中选出面试人员，通知面试及要求。

第八十八条面试要求。（一）面试时间合理安排，面试前做好准备工作，布置好场所；（二）普通员工由用人部门和行政部进行面试，管理人员由用人部门、行政部进行第一轮面试，由公司领导进行第二轮面试；（三）面试时要从求职人员基本情况、专业技能、工作经验、个人性格等多方面进行了解，综合判断；（四）查验面试人员提供的各类资料、证书，收集资料、证书复印件。

第八十九条面试合格的'，由行政部通知其入职并告知注意事项，如提交个人免冠寸照2张。

第九十条正式录用后，由行政部做好相关人事资料的收集、存档工作，以及会同用人部门对新员工进行入职培训。

第三节试用与转正

第九十一条试用期限。求职人员面试合格后，确定其试用期限，不超过三个月。

第九十二条试用期解聘与离职。试用期内员工有违规行为、能力明显不足或其他原因可予以解聘；员工提出离职应提交书面申请书，并办理相关手续。

第九十三条转正。员工试用期期满后向部门主管提交《转正申请书》，申请转正，由部门主管进行评估，再将评估意见上报公司领导审批。

第九十四条转正后，由部门主管将工资调整、社保办理等情况分别通知财务和行政部。

第四节薪资待遇

第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，据员工的岗位、职责、能力、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。

第九十六条薪资构成。员工薪资由工资和奖金组成，奖金根据个人表现、企业经营情况发放。员工工资一般由基本工资、岗位补贴、通讯补贴、加班工资、工龄工资等方面构成。

第九十七条薪资发放。公司每月20日前发放上月工资，遇节假日相应调整，发放时向员工出具工资条，并由员工签收。

第九十八条公司按国家规定为员工办理社会保险，提供劳动保障。

第五节考勤规定

第九十九条为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

第一百条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；安保人员实行倒班制，即三班倒或两班倒，每班次工作8小时或12小时；保洁人员工作时间为每天7：30至11：30 13：30至17：30。

第一百零一条公司设专人负责考勤，所有员工须按时打卡或签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到、打卡或漏打卡的，返岗后应当向考勤负责人说明。

第一百零二条员工应按时上班打卡，迟到10至30分钟罚款20元/次，迟到30分钟以上罚款30元/次。

第一百零三条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

第一百零四条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过一天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

第一百零五条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

第一百零六条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

第一百零七条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

第一百零八条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

第一百零九条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

第一百一十条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

第一百一十一条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

第一百一十二条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

第六节考评规定

第一百一十三条为提高公司员工工作效率和质量，提高工作积极性，现制定本规定。

第一百一十四条考评分为月度和年终综合测评，考评结果与员工工资奖金和职务升降挂钩。月度考评中，普通员工月工资中的100元，部门主管月工资中的200元，为绩效浮动工资。

第一百一十五条考评分为员工自我评分、部门评分、公司领导评分，其中公司领导评分为最终评分。考评工作由行政部负责组织。

第一百一十六条考评指标，主要考评员工工作态度、工作成果、执行能力等。

第一百一十七条考评结果。考评结果分为A、B、C、D四个等级，考评总分90分（含）以上为A级（优秀）、总分80分（含）以上为B级（良好）、总分60分（含）以上为C级（及格）、总分60分以下为D级（不及格）。月度考评成绩为A级的浮动工资加发50%、B级加发20%、C级的正常发放、D级的扣发50%；年度测评成绩为A级的年度绩效奖金加发20%、B级加发10%、C级的正常发放、D级的扣发20%。

第一百一十八条绩效考评制度实施细则根据公司情况制定，具体实施时间由公司统一安排。

第七节培训与发展

第一百一十九条为提高员工的专业技能、职业素质，强化服务意识、创新意识，现制定本制度。

第一百二十条培训内容与类型。公司培训分为内部培训和外部培训，培训一般有入职培训、专业培训、理论培训和综合培训等，根据公司实际推行和开展。

第一百二十一条培训职责。培训由行政部及各部门主管负责，根据公司需要制定培训计划，建立培训档案和信息。

第一百二十二条内部培训：根据培训需求，由行政部及部门主管负责制定计划、制作讲义，科学安排培训时间。

外部培训：需要专业讲师培训的，根据公司领导要求，由行政部进行联系和安排。

第一百二十三条培训要求。培训应严格对待，不得马虎应付，培训要保质保量，注重培训效果。

第一百二十四条培训方式。包括：会议传达、现场剖析、标兵示范、情景模拟、专题讨论、观看视频、举办比赛、户外训练等。

第八节辞职辞退规定

第一百二十五条为规范员工辞职、离职及公司辞退操作程序，维护劳资双方合法权益，现制定本规定。

第一百二十六条员工试用期需离职的，须至少提前三天递交辞职申请书。员工转正后需离职的，应提前15天递交辞职申请书，经公司领导同意后，办理工作移交及相关手续。

第一百二十七条具体流程：员工向部门主管递交辞职申请书，由部门主管递交公司领导，最后由公司领导签署意见，准予辞职的，部门主管通知行政部，由行政部办理包括终止保险在内的手续，办理完相关手续后通知财务进行工资结算。

第一百二十八条辞退：公司有权辞退以下人员：试用期不符合录用条件的；严重违反公司制度、规定和职业道德的；严重失职、以权谋私，造成公司重大经济损失的；被依法追究刑事责任的；多次考评不及格，经调动工作又不能胜任或不愿调动的。以上情况辞退的，公司不予经济补偿，造成公司经济损失的，公司保留追索的权利。

第一百二十九条部门主管建议辞退员工的，应当说明辞退原因，上报公司领导审批，批准的则按要求办理相关手续。

第五章膳食管理规定

第一节食堂管理

第一百三十条为确保员工身体健康、营养丰富、提供优质后勤服务，特制定本办法。

第一百三十一条公司设立职工食堂，专门为职工提供膳食服务。

第一百三十二条食堂财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，每月基本做到收支平衡

第一百三十三条食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。

第一百三十四条财务核定一定数额备用金为食堂周转金。食堂采购根据就餐人数、标准采购，经验收后签字入帐。

第二节就餐管理

第一百三十五条公司每天提前通知或订购就餐数量。因出差或其他原因不就餐，须及时通告行政部经理。

第一百三十六条制定就餐时间：

早餐：7：50—08：20

午餐：11：50—12：20

晚餐：18：00—18：30

第一百三十七条保持就餐环境整洁卫生，做到无脏物、无异味、无污迹，餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做无毒无菌。

第一百三十八条对饮食加工器皿，注意使用安全，消除事故隐患；注意饮食卫生，防止中毒

第一百三十九条主动、积极地听取员工对用餐要求、意见，积极改进食堂或外订工作，公司对每月用餐情况进行统计，填写月度用餐统计表。

第六章员工宿舍管理

第一百四十条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

第一百四十一条公司员工不得擅自调换房间或公司财产物品。

第一百四十二条员工离开住所必须关好门窗，锁好房门。

第一百四十三条宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。

第一百四十四条住宿人员必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。

第一百四十五条住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赠偿，并根据情节轻重予以罚款。

第一百四十六条不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁和窗外泼水、乱倒杂物。

第一百四十七条建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。

第一百四十八条注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及进排除事故隐患。

第一百四十九条宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、等不良活动。

第一百五十条对违反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。

第一百五十一条水电等费用在公司规定的额度内由公司承担，超过额度的由员工自理

第七章附则

第一百五十二条本管理文件的修正、解释、施行以及作废由公司领导层决定。本文件由行政部负责监督执行。

第一百五十三条本管理文件自公司领导正式签发之日起生效施行。

公司行政日常管理制度 篇8

1.员工考勤管理规定

1.1.工时制度

1).下列岗位员工实行综合计算工时制:

内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

1.2.定时工作制

1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):

上午工作时间:08:30-12:00

下午工作时间:13:00-17:30

午餐时间:12:00-13:00

1.3.各种假期的规定

依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

2.员工打卡管理暂行规定

2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

2.7.记录及表格

yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》

3.计算机使用管理规定

3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

4.关于印章使用管理的暂行规定

4.1.印章种类

公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

4.2.印章使用

1).公司印章的使用

i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)

vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

2).各部门印章的使用:

i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

4.3.印章的保管

1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。

4.4.记录及表格

yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》

5.女职工劳动保护管理办法

5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的'安全与健康实行的管理办法。

5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

5.4.女职工孕期的保护措施:

1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

5.5.女职工生育期保护措施:

1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

5.6.女职工哺乳期保护措施:

1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

公司行政日常管理制度 篇9

第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

(三)印鉴管理

第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的'正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

(六)库房管理

第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

公司行政日常管理制度 篇10

员工行为规范

1、目的和适用范围

1、1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1、2本规范适用于公司全体员工。

2、管理与组织

2、1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

2、2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。

3、基本规定

3、1仪表

3、1、1仪表应端正、整洁。

3、1、2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

3、1、3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

3、1、4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

3、1、5衬衫领口、袖口要清洁。

3、1、6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

3、1、7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

3、2着装

3、2、1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

3、2、1、1男士

3、2、1、1、1西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

3、2、1、1、2衬衫：单色长袖衬衫。

3、2、1、1、3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

3、2、1、1、5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

3、2、1、1女士

3、2、1、2、1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

3、2、1、2、2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

3、2、1、2、3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

3、2、2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

3、2、3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

3、2、4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为：

3、2、4、1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋、

3、2、4、1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。

3、2、5任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。

3、2、5、1衣冠不整（不整齐、不整洁）。

3、2、5、2穿着短裤、超短裙。

3、2、5、3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。

3、3接打电话

3、3、1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的.办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3、3、2基本要求

3、3、2、1在电话铃响三声之内接起电话；

3、3、2、2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3、3、2、3通话言简意赅，时间不宜过长。

3、3、2、4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3、3、2、5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3、4言语行为

3、4、1言语、行为、举止文明、礼貌。

3、4、2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3、4、3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3、4、5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

3、4、6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

3、4、7握手时应主动热情，不卑不亢。

3、4、8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3、4、9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3、4、10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3、4、11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3、4、12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3、4、13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

3、4、14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3、4、15厉行节约，减少浪费。

3、4、16严禁在公司内用餐、吃零食。

3、5个人环境

3、5、1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3、5、2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3、5、3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3、5、4下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

3、6公共环境

3、6、1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3、6、2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。

3、6、3员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

3、6、4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3、6、5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3、6、6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3、6、7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3、6、8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3、6、9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3、6、10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3、6、11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4、奖惩措施

4、1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4、2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4、3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4、3、1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4、3、2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4、3、3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。

4、3、4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4、3、5其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4、3、6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4、4罚款以现金的形式当场缴纳。

4、5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

公司行政日常管理制度 篇11

第一章总则

第一条(目的)为进一步健全事业部行政管理干部薪资管理体系,切实有效发挥薪酬分配机制的激励与约束作用,特制订本办法。

第二条(总原则)行政管理干部薪资的分配与工作能力、岗位特性及工作绩效挂钩,收入的绝对高低与所承担的责任挂钩,收入的相对高低与工作能力和工作绩效挂钩,确保薪资分配的合理与科学。

第三条(适用范围)本办法适用于事业部的中高层以上行政管理干部。主任工程师、主任会计师等专业技术干部适用于事业部《员工薪资管理办法》。

第二章薪资的构成

第四条(薪资构成)干部的薪资由以下三部分构成:

基本薪资+年资工资+年终收益

事业部职能部总监年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红

事业部职能部普通干部年终收益=效益分红

子公司正副总经理(总经理助理)和职能部部长(经理)年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红+超额经营成果贡献

子公司普通管理干部年终收益=效益分红+超额经营成果贡献

具体年终收益的确定:

(一)事业部职能部

事业部职能部干部的年终收益计算方法见事业部《干部绩效考核管理办法》。

(二)二级子公司

子公司干部的年终收益计算方法见事业部《20__年度二级子公司经营责任制考核及收入分配方案》以下简称《方案》。

薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下:

基本薪资与行政管理干部所从事工作岗位的重要程度、工作所承担的风险、责任及从事该工作所要求的综合素质等挂钩确定。

年资工资与在本企业服务年限及相应标准挂钩。

效益分红指在完成年度经营目标一定比例的前提下管理人员所应得的效益分成,与本人工作绩效和所在单位及事业部整体经营绩效相关。

超额经营成果贡献提成,即在事业部超额完成集团下达的年度经营目标的前提下,超额完成事业部下达的某项年度关键经营指标的`责任主体的第一责任人与该单位管理干部可分别按照一定比例对其该指标的超额部分进行提成。

第五条(干部分类)为了便于薪资测算与计发,按照岗位性质、责任及风险,将事业部的行政管理干部划分为五类:

a类、经营责任者

包括

1、事业部总经理、副总经理,

2、二级子公司的总经理;

b类:主要经营管理成员

包括:

1、事业部管委会成员;

2、二级子公司副总经理、总经理助理及管委会成员。

c类:重要科室或部门负责人

包括:

1、事业部重要职能模块负责人;

2、二级子公司重要科室、部门或职能模块负责人。

d类:一般科室、部门或职能模块负责人

e类:部门副职、助理及其他干部。

第六条(分配原则和参考因素)干部基本薪资的分配原则上依据岗位的重要性、责任及所承担的风险等因素确定。年终收益则主要由岗位价值及实际的工作绩效、责任目标完成情况确定。

第七条(薪资体系)干部基本薪资采取岗位职级工资制,年终收益的测算、分配和计发采用竞争性收益计算法。

第三章基本薪资

第八条(职级确定原则和方法)事业部管理干部根据其所从事工作岗位的重要性、工作责任大小及风险性并参考工作经验、工作年限等因素评定相应的职级。事业部管理干部级别共分为a、b、c、d、e五个职等,每等分别对应三到七个职级,共十八个职级。详见附表一《事业部行政管理干部职等职级表》。

第九条基本薪资计发原则

1、子公司a、b类干部及事业部职能部总监、子公司职能部部长(经理)的基本薪资实行年薪制,年薪的高低与所在单位规模、承担责任、风险和年度经营目标直接挂钩。月度工资不随企业的整体经营情况浮动,月薪按年薪标准的80%平均逐月发放,另20%在年终作为年终收益的一部分与所在单位的经营绩效评价结果挂钩发放。具体挂钩考核办法见《干部绩效考核管理办法》及子公司《20__年度经营责任书》。

2、子公司普通管理干部的月度工资按所评定职级标准发放,月度工资随所在经营单位的经营情况浮动。

3、事业部职能部的普通管理干部月度工资按所评定职级标准工资发放,月度工资不随事业部整体的经营情况浮动。

第四章年终收益

第十条(发放范围)事业部行政干部的年终收益发放范围为事业部年终干部绩效考核结果为70分以上的人员,非行政管理干部和干部绩效考核结果低于70分的人员原则上不计发年终收益。

第十一条(评定原则)事业部职能部门的年终收益与事业部整体年度经营目标完成情况挂钩,各责任主体的年终收益与本单位年度经营目标完成情况、其它责任主体年度经营目标完成情况及事业部整体经营目标完成情况相关。各单位(含研发中心和品质评价中心)的具体挂钩考核办法见《方案》。

第十二条(计发原则)事业部行政管理干部年终收益的计发:

1.事业部整体年终收益的计发与事业部利润完成情况挂钩,原则上只有在完成事业部整体年度利润目标大于50%的前提下才能计发效益分红,事业部整体完成年度利润目标低于50%,全体干部不予计发当年效益分红;所提留的一定比例的工资根据各单位的绩效考核得分确定(子公司的计发见《方案》,职能部以管理绩效考核得分率同比《方案》中子公司的情况确定)

2.在事业部整体利润目标完成超过50%的前提下,各子公司的年终收益依据《方案》所确定的办法计算和发放;事业部职能部根据管理绩效考核得分率同比《方案》中对子公司的发放情况确定计发。

3.个人年终收益的计发与干部年终绩效考核结果挂钩。其中a类人员的年终收益与本单位的经营目标完成情况、经营绩效考核得分和本单位管理绩效考核结果挂钩。具体挂钩计算方法在子公司《20__年度经营责任书》中明确。

第十三条行政管理干部年终收益的计发

1、各因素所占的权重

岗位特性决定该岗位干部可得年终收益的基数。

岗位特性:指某一岗位的重要性及居该岗位相应要承担的责任、风险,以及担任此岗位所要求的综合素质的量化形式。干部岗位特性的具体评分由人力资源部会同相关部门负责人进行。

2、年终收益的计发

a类人员年终收益计算方法见子

公司《20__年度经营责任书》。

事业部职能部管理干部的年终收益计算办法见《干部绩效考核管理办法》。

子公司管理干部的年终收益计算办法见《方案》。

第十四条年终收益领取资格

1.退休人员和休产假、病假人员按实际出勤月数计发;

2.在集团公司范围内调动的,依调动前后工作月数,按实际出勤时间和工作绩效考核结果计发;调出人员原则上在经审计无问题的情况下,可在半年度或年度事业部考核结束后发放所提留的一定比例的工资。

3.违反集团及事业部规章制度,受到公司严重处分的,不计发年终收益;

4.半年之内请事假累计二个月以上的(含二个月),累计请病假四个月(含四个月)以上的,不计发效益分红;所提留的一定比例的工资按其实际出勤时间及当年该单位经营情况确定。

5.擅自离厂人员和不按事业部规定办理离职手续的人员及被公司辞退或裁减的人员不计发年终收益。

6.在年终收益计算期间,已提出辞职申请的干部及已离职者(含停薪留职人员)或已批准申请离职者,不计发年终收益,年终收益的计算期间为实际在岗工作的时间。

第五章股票收益

第十五条事业部干部收入中超过一定额度的部分以美的流通股的形式发放,具体的计发办法详见《集团中高层员工购买美的流通股暂行管理办法》。

第六章薪资职级的确定和调整

第十六条原则上事业部干部实行一年一聘制,相应干部工资职级在每年评聘时确定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其岗位特性所确定的职级范围根据个人能力和素质、上年度绩效考核结果等综合因素确定具体工资职级,调整后的职级从每年的一月份开始执行。(特殊人员可不受此限)

第十七条(级别调整)在年度中间若发生干部升职、降职或岗位异动时应根据相应岗位的特性调整干部薪资职级。原则上在岗位或职级调整的当月即调整所发放的工资标准。

干部新聘及调级申报审批程序为:

一、中层干部(参照原集团科级干部)

职能部

职能部总监提案人力资源部审核总经理裁决集团人力资源部备案

子公司

子公司管理部提案子公司总经理审核人力资源部会审总经理裁决集团人力资源部备案

二、高层干部(参照原集团副部级以上干部)

事业部提案集团人力资源部审核总裁裁决

第七章其它干部薪资

第十八条(待岗干部)经事业部综合考评不合格或因违规违纪、不能胜任岗位工作要求而被事业部及子公司免职的干部,除事业部、子公司已另行安排工作外,原则上可在集团内部重新寻找工作,新岗位一经确定,则按照新岗位工资级别计发工资。待岗期间的工资原则上按2500元/月计发,待岗时间最长不超过六个月,超过六个月无新岗位接收者则予以解聘。

第八章薪资管理

第十九条(基本薪资总额确定)参照同行业的工资水平,结合事业部的实际情况并根据事业部以往的工资发放水平由事业部人力资源部测算并确定各职能部及二级子公司的干部基本薪资总额,并由事业部分解基本薪资总额(不含所提留的一定比例的工资)到二级子公司(干部基本薪资总额已包含在子公司的年度管理工资总额之内)。

第二十条工资预算总额控制原则

1、年度薪资预算期间,原则上在事业部核定的预算总额范围内,增人升级不增资,减人降级不减资,但在管理工资总额不突破预算范围的前提下,员工管理工资总额与干部基本薪资总额之间允许适当调剂和占用。

2、出现重大机构调整或变动,由二级子公司申报调整预算,经人力资源部审核,总经理审批后可对预算额度作适当调整。

第二十一条薪资计发

一、基本薪资的计发

基本薪资由事业部控制年度总额和月度计发水平,除a类以外的其他干部的月度工资由部门或子公司自行分配并按照下列程序申报审批后发放,结果报人力资源部备案。

月度工资(明细)发放程序:

1、事业部本部

职能部提案人力资源部会审总经理裁决

2、子公司

子公司提案人力资源部会审子公司总经理裁决

二、年终收益的计发:

(一)总原则:事业部人力资源部根据年终责任目标考核结果,确定各责任单位及职能部门的年终收益总额,各单位及职能部内部自行分配报事业部人力资源部审核,总经理审批后发放。

(二)年终收益的计发时间:

原则上年终收益每半年计发一次,时间分别为每年的七月份及下一年度的年初年度审计工作完成后,具体发放时间由事业部管委会决定。

第八章附则

第二十二条本办法未涉及的其它有关干部薪资方面的原则性问题参照集团相关文件执行。

第二十三条本办法由事业部人力资源部负责制订、解释及修改,本办法自发布之日起开始实施。

与本办法相关的附表、办法、方案

1、事业部管理干部职等职级表(后附)

2、《干部绩效考核管理办法》

3、子公司《20__年度经营责任书》

公司行政日常管理制度 篇12

一、行政管理

1. 办公例会制度

1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。

1.2 例会职责

1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。

1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。

1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。

1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。

1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。

1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。

1.4 例会程序

1.4.1 周例会

1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。

1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。

1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。

（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。

（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。

1.4.2 月度例会

1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。

1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。

（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。

（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。

1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。

2. 办公设备的管理

2.1 办公设备的购置

2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。

2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。

2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。

2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。

2.2 办公设备的使用

2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。

2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。

2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。

2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。

2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。

2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。

2.3 办公设备的保养与维修

2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；

2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。

2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。

2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。

3. 办公用品及消耗品的使用管理

3.1 办公用品分类

3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；

3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；

3.2 办公用品领用

3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。

3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。

3.3 办公用品的管理

3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。

3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。

3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。

4. 车辆管理

4.1 车辆使用规定

4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。

4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。

4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。

4.2 车辆的保养维修管理规定

4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车

4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。

4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。

4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。

4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。

5.1 图书、资料的购置

5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。

5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。

5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

5.2 图书的登记和保管

5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。

5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。

5.3 图书借阅和归还

5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；

5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；

5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；

5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。

附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表

6. 档案的管理

6.1 借阅档案要求

6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。

6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。

6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。

6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。

6.2 档案管理要求

6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。

6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。

6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。

二、财务管理

1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。

2. 基本原则

2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。

2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。

2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。

3. 费用标准

3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。

3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）

3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。

3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%

3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。

3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）

4. 财务报销程序

5. 支票的管理及使用

5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。

6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。

6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。

公司行政日常管理制度 篇13

为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。

1.不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

2.保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。

3.不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。

4.上班时不得玩游戏。

5.人员外出时，需在白板上留言去向。

6.不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。

7.工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

8.不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

9.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

10.下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

11.办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

12.不得私自将公司财产带出。

13.办公用品严禁取回家私用。

本办法即日起实行

公司行政日常管理制度 篇14

一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相关规定处分。

三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

工作日：星期一～星期六

工作时间：上午8：00～12：00

下午14：00～18：00

公司可根据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。

四、假期管理

（一）各类假别

1、因公出差

凡属于以下情况之一者均属公差（1）因公司技术、业务出差；

（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等；

（3）经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假

国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。

3、病假

（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

4、事假

因个人事项，必须由本人亲自料理的.，经申请可酌情核予事假；

五、请假审批权限

公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准那么按旷工论。

六、假期管理及假期工资核算

（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。

（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

七、考勤管理

（一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

（二）办公室是考勤管理的监视部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监视员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监视检查员工出勤状况。

（三）公司总部人员因公到工程部或出外公干不能及时回来打卡的，须在上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

（四）上班前需从公司总部外出办事（包括到工地、政府机构等），须按时打卡，不得后补副卡。

（五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）须填写，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

（七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

（八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

公司行政日常管理制度 篇15

第一章考勤规定

为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

第一条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；

第二条公司设专人负责考勤，所有员工须按时签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到的，返岗后应当向考勤负责人说明。

第三条员工应按时上班签到，迟到5至10分钟罚款5元/次，迟到30分钟以上罚款10元/次。

第四条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

第五条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过二天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

第六条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单、收费单据等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

第七条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

第八条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

第九条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

第十条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

第十一条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

第十二条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

第十三条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

第二章办公用品管理

为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

一、职责及范围

（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

（二）办公用品的采购、保管及发放归综合行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人负责

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

（一）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《物品领用申请表》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合行政部。

（二）综合行政部人员根据实际情况给予审核并采购，报经副总经理进行审批。

第三章库房管理

第一条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别摆放整齐。

第二条采购人员购入的物品必须数目清楚，包装完整，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目。

第三条物资入库后，应当日填写《物品入库明细表》。

第四条严格执行出入库手续，物资出库必须填写《物品领用登记表》。

第四章报刊及邮发管理

第一条报刊管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类，并分别送到有关部门。

第三条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经副总经理批准。

第五章附则

第一条公司办公室负责为各部门邮发信件、邮件。

（一）私人信件，一律实行自费，交办公室或自己叫快递邮寄。

（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

第二条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第三条本规定解释权归总经理办公室。

第四条本规定从发布之日起生效。

第六章办公室卫生管理细则

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

第一条办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

条二条办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

第三条当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责。

第四条卫生要求：

保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

第五条卫生间保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

第六条办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

第七条此制度由综合部负责制定解释。

第七章档案管理制度

7.1总则：档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

7.2适用范围：主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

7.3档案的归档管理

7.3.1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

7.3.2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

7.3.3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

7.3.4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

7.3.5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

第八章、电话使用规定

8.1总则：为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

8.2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

8.3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

8.4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

8.5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。 9。6接听私人电话时间控制在五分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。

8.8电话响铃不得超过三声，接听电话的标准用语为：“您好！香提湾！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

8.10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修。

第九章、支持文件

9.1《面试人员登记表》

9.2《物品领用登记表》

9.3《物品入库明细表》

第十章、附则

本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

公司行政日常管理制度 篇16

一、目的

为了加强公司行政事务管理，使公司各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度行政事务管理所指的是公司会议管理；办公环境卫生管理；文件打印、复印管理；保密规定；档案管理；电话管理规定等。

三、职责

3、1综合部负责组织执行并监督各项管理工作；

3、2其他所有部门需遵守各项管理规定。

四、会议管理制度

4、1总则：为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，特制定本管理制度。

4、2为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

4、2、1公司全体会议：每月底或月初进行一次，公司所有人员参加，主要内容是各部门报告本部门工作情况；对照上次会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；由总经理安排和部署下月公司整体工作；需要公司协调解决的问题。

4、2、2销售会议：每周及每月底召开，销售部所有人员及财务人员参加，主要内容总结公司本周/当月销售工作情况；对下一工作月度销售工作进行预测；研判行业发展趋势及销售工作的对策。

4、2、3季度总结会议：每季末或下季初召开，公司所有人员参加，总经理对各部门工作进行总结讲评并安排今后工作方向。

4、2、4临时性会议：因工作需要或其他方面原因需开会进行说明的，不定期进行。

4、3会议主持

会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。

4、4所有与会人员要按时到场，无故不得迟到、缺席、早退，并在会议签到表上签到及签退。因故不能参加会议的，必须亲自向会议主持人说明理由。

4、5所有会议都要指定专人负责做好会议记录，会后应及时将会议记录整理上报，并交综合部备案。

4、6业务联系会每两周召开一次，由销售助理负责做好会议记录、存档并呈报总经理审阅。

4、7会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

4、8此制度由综合部负责制定解释。

五、办公室卫生管理细则

5、1总则：为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则。

5、2办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

5、3办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。

5、4当天负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开始打扫。

5、5卫生要求:

5、5、1保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

5、5、2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

5、5、3办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

5、5、4电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 5、5、5书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

5、5、6卫生间要求镜面保持无污浊，洗手台面无水痕，毛巾清洁干净，坐便保持清洁卫生，垃圾日产日清，各物品摆放整齐。

5、6办公室人员应尊重值日人员的劳动成果，良好的卫生环境重在维持，各人员需做好日常维持工作。

5、7此制度由综合部负责制定解释。

六、文件打印、复印及传真管理办法

6、1总则:为使公司打印、复印及传真工作规范化、制度化，并节约办公纸张，特制定本规定。

6、2打印机、复印传真机由公司综合部负责管理，各机器设备须定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

6、3公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子防潮柜档文件。

6、4除重要文件（管理制度、合同等）打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

6、5各部门人员在进行打印或复印时，必须填写《纸张使用登记表》，登记使用纸张的用途和数量。

6、6综合部每月月底根据使用纸张的实际数量，同办公用品的使用一起提交报表。

6、7本管理办法同办公用品管理办法一起配合执行。

七、保密管理规定

7、1总则:为维护公司利益，保守公司秘密，进一步加强公司信息及资料管理，特制定本规定。

7、2公司保密内容包括以下几个方面:

7、2、1公司重大决策及事项；

7、2、2公司尚未实施的经营战略，经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

7、2、3公司内部的合同、协议、及可行性报告、重要会议记录；

7、2、4客户档案；

7、2、5公司各类财务报表、统计报表；

7、2、6公司产品资料、产品报价等各类信息；

7、2、7公司员工人事档案、工资、劳务性收入及资料；

7、2、8公司内部管理制度。

7、3公司资料按密级分为：绝密级、机密级、秘密级三种。

7、3、1绝密级：公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息资料；

7、3、2机密级：公司的工作规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等；

7、3、3秘密级：公司人事档案、合同、协议、员工工资等各类信息。

7、4属于公司机密文件、资料由专人专职进行管理，其他人员不得摘抄、复制及打听。

7、5负责机密文件、资料的管理者不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密；

7、6对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，公司并有权追究当事人的经济和法律责任。

八、档案管理制度

8、1总则:档案管理是企业管理的重要内容之一，为规范公司的档案管理，特制订本制度。

8、2适用范围:主要用于公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

8、3档案的归档管理

8、3、1各部门的档案资料需指定专人进行负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

8、3、2档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

8、3、3档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案互相混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。

8、3、4档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

8、3、5建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。

8、4档案的借阅

8、4、1借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

8、4、2各部门人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须说明原因并经公司领导批准，方可借阅。

8、5档案的销毁

8、5、1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。

8、5、2对超过保存期限档案，档案管理人员需填写《档案销毁申请单》，经总经理批准方可执行。

8、5、3经批准销毁的公司档案，档案管理人员须认真核对，将批准的《档案销毁申请单》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。

8、6本管理制度同人事档案管理制度一起配合执行。

九、电话使用规定

9、1总则:为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定。

9、2公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

9、3拨打长途电话应尽量长话短说，简明扼要，不得煲电话。

9、4公司业务电话应尽量避免接私人电话，接听私人电话尽量长话短说，一般应控制在3分钟内。

9、5业务员拨打所属各自固定业务电话，不得共用、混用、它用。

9、6接听私人电话时间控制在三分钟以内，非紧急事项一般少接私人电话，严禁占用业务资源并保持通话畅通。

9、7仓库电话的使用遵守《仓库电话管理细则》。

9、8电话响铃不得超过三声，总机电话接听外线电话的标准用语为：“您好！民安长程！”转接用语为：“请稍等！”接打电话用语要求规范、简洁、礼貌。

9、9每月底由办公室打印电话清单核对电话登记及监督使用情况，进行统一扣费。

9、10电话出现故障应马上通知综合部，由综合部安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人承担责任。

9、11享有电话补助的人员要求手机一天24小时处于开机状态，以备业务联系。

十、支持文件

10、1《人事档案管理制度》WI-HR-010

10、2《办公用品管理办法》WI-HR-011

10、3《奖惩管理制度》WI-HR-008

十一、相关记录

11、1《会议签到表》FM-HR-041

11、2《会议记录表》FM-HR-042

11、3《月份卫生安排表》FM-HR-043

11、4《纸张使用登记表》FM-HR-044

11、5《档案借阅表》FM-HR-045

11、6《档案销毁申请单》FM-HR-046

十二、附则

本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

公司行政日常管理制度 篇17

1、目的和适用范围

1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1.2本规范适用于公司全体员工。

2、管理与组织

2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

3、基本规定

3.1仪表

3.1.1仪表应端正、整洁。

3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。

3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

3.2着装

3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

3.2.1.1男士

3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。

3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

3.2.1.1女士

3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：

3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.

3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。

3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。

3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。

3.2.5.2穿着短裤、超短裙。

3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。

3.3接打电话

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求

3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;

3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为

3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3.4.15厉行节约，减少浪费。

3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。

3.5个人环境

3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境

3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。

3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4、奖惩措施

4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

公司行政日常管理制度 篇18

第一章：公文、文件审批管理

第一条：公司的各类公文、文件、报告和资料，由公司行政部负责管理。

第二条：收文、发文的签批管理

（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。

第三条：公文打印的管理

（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。

（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理

公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

第二章：档案管理

第五条：归档范围

（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。

（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。

（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求

（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。

（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的`密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制

（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。

第八条：档案的标识

对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁

（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。

（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

第三章：介绍信和印鉴管理

第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。

第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。

第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。

公司行政日常管理制度 篇19

总则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

第一章会议管理制度

一、内部会议管理办法

（一）公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

（二）公司级会议的组织者为综合处。

（三）会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

（四）会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

（五）因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

（六）会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

（七）各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

（八）部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

（一）公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

（二）物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事。

4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

第二章公文发放

指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

第三章公文的传阅

接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。

公文归档：公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。

第四章办公用品管理制度

为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

一、职责及范围

（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

（二）办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

（一）每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。

（二）综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审。

公司行政日常管理制度 篇20

一、原则

1、按节约有效的原则发放。

2、不同劳动条件下配发的劳保用品和更换周期不同。

3、对使用过程中出现破损、严重污染无法继续使用时，经审批可以“以旧换新”。

二、范围

本制度适用于公司所有在岗员工。

三、职责权限

1、安环科负责按照上级有关规定和职工岗位制订、审核发放标准和范围，监督劳保用品的使用和到期更换情况，建立员工劳保用品使用台帐。负责对新员工及岗位变更人员、因破损需提前更换劳保用品申请的审批，并做好审批记录。

2、生产生产技术科和安环科负责劳保用品的采购。

3、物管中心负责劳保用品的保管，按生产技术科审核的领料单发放，并做好发放记录。

4、各部门负责按期更换劳保用品，负责提出新员工、岗位变更人员及未到期损坏更换的领用申请和初审。

四、劳保用品的配备和发放

1、劳保用品按岗位配备不同的劳保用品，见附表《劳动保护用品配发标准》。

2、发放办法

（1）新员工入职安排工作岗位后，由部门按照该岗位的劳保用品发放标准填写领料单，由生产技术科审核后，本人凭部门负责人核准签名后的领料单交仓库保管员，办理劳保用品的领用手续，劳动用品自安环科审核领用后计算使用期限。

（2）因提前更换或其他特殊原因需要领用标准外劳保用品的，由部门负责书面提出申请，说明用途，经综合部审核批准后，可以发放。

（3）换发领用劳保用品，须缴旧换新。使用期满后，能用的继续使用，不能用的，凭部门负责人核准签名的领料单及旧的劳保用品一起交仓库管理员办理领用手续。

（4）材料式样的选择。劳保用品的选购必须到指定的劳保用品商店购买，要求符合国家有关安全标准，以保证安全可靠。

（5）工作服需按现有色系（灰白）、材质和样式配备（夏装轻薄透气，秋装厚暖），并绣制企业标志，由总务部按批量比质比价采购。

（6）安全帽采购要达到安全帽国家要求技术标准，选择小沿边安全帽，重量最好不超过400G；强度：经高温、低温、淋水处理后冲击力≤4900N；耐温性能：在—50摄氏度到100摄氏度情况下不变形；材质要求为ABS高强度工程塑料制成的。硬度高、强度塑料含量高、硬而不脆。具有良好的抗冲击、阻燃性能；衬里应透气排汗，保证头部气流畅通。颜色为红色。

（7）其他劳保用品由生产部按不同岗位通用配备技术标准要求，在保证安全使用的条件下，比质比价，统一采购。

五、使用管理规定

1、员工必须爱护使用劳保用品，劳保用品的使用应工作范围、时间内，不得作其他用途。

2、不同区域生产、工作人员需按规定穿戴符合有关规定要求的工作服及相应的防护用品。

3、员工在大型衡器事业部生产现场应穿戴的工作服装（包括安全帽）。

4、个人劳保用品由员工自得妥善保管、劳保用品在使用期内如有遗失，由个人按未到期时间折价后予以赔偿后更换。

5、试用期内员工离职，不满7个工作日需上交归还全部劳保用品（不包括日消耗劳保用品），且工作服，劳保鞋清洗干净；超过7个工作日，工作服、劳保鞋按旧服收回，公司按其原价在工资中扣除。

6、员工在工作现场，必须按规定穿戴符合安全标准的劳保用品，违者予以扣发奖金50~100元。

7、人员劳保用品由所在部门负责申请，实习结束后应清洗干净全部上缴，如丢失或损坏按原值折价赔偿。

8、违反劳保用品使用规定造成工伤安全事故的，扣发所在部门安全奖。

9、库管理员对回收的旧劳保用品，能继续使用的，应妥善保管好，发放使用；不能继续使用的，如劳保鞋应定期进行销毁处理，工作服可剪成条状擦试设备。

10、公司安全管理委员会应定期按照安全规定检查员工的劳保用品穿戴是否符合规定，严格督促公司员工严格执行劳保用品穿戴规定，对不符合穿戴的员工进行扣罚，每季度末形成员工劳保用品使用情况形成报告，交安环科。

公司行政日常管理制度 篇21

总 纲

本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。

第一章人事管理 总 则

1.人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；

2.人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；

3.人事管理以满足公司发展需要为核心目标。

一、 人力资源规划

1.根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；

2.建立明确的人才标准、工作分析体系；

3.短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；

4.经核准后由总经理领导制定征用计划；

5.行政部依据招聘计划执行招聘流程；

6.建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程

二、招聘与录用

1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。

2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。

3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。

4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。

5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。

6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。

7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。

8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。

9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。

10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。

11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。

12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。

13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。

14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。 招聘流程 责任人：行政主管 监督人：总经理

三、培 训

1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。

2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。

3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。

4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。

5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。

公司迎新引导培训体系表

培训流程 执行人：行政部、各部主管 责任人：行政部

四 、考勤

1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。

2.凡是漏打， 错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。

3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。

4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。

5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。

6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。

7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。

8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。

9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。

10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。

11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。

12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。

公司行政日常管理制度 篇22

一、总则

为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。

二、礼仪纪律

(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

二、会议管理

(一)会议分类：

1、周会

时间：每周一上午九点。

与会人员：公司全体员工

会议安排：

(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

(3)安排下周工作；

2、年终销售总结会

时间：(待定)

与会人员：总经理、营销部全体员工等。

会议安排：

(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。

(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

3、临时会议

总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

(二)会议纪律

1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

7、会议期间须将手机关掉。

8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

9、内部会议内容须做到保密。

10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

(三)会议记录

1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

(四)会议跟进

1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

三、文件收发管理

(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

四、文件打印、复印及传真管理

(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

五、档案管理

(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。

(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

(六)档案的借阅与索取

1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。

3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

(七)档案的销毁

1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

六、保密管理

(一)保密范围：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

4、公司的客户信息及资料；

5、公司的项目信息及资料；

6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

9、公司内部管理制度；

10、其他经公司确定应当保密的事项。

(二)保密措施

1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

七、印鉴管理

(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。

(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。

八、办公用品管理

(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

(二)购置

1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。

2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。

4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

(三)发放

1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。

(四)保管

1、公司办公用品均由办公室统一管理。

2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。

九、办公用固定资产管理

(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

(二)购置

1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

(三)维修

1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

(四)报废

1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。

(五)其他

1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

十、图书管理

(一)申购

1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

(二)管理

1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。

2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

(三)借阅

1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。

(四)责任

1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

十一、行政接待工作管理

(一)行政接待工作的主要任务

1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3、协助办理会议的会务工作。

4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

(二)行政接待工作的基本原则

1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

(三)行政接待工作的程序、规范

1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

(四)行政接待工作的标准、要求

1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

十二、公司车辆使用管理

(一)车辆使用的要求：

1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。

5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。

6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。

8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。

9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。

(二)违规与事故处理

1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。

3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

十三、差旅费管理

(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

(二)城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

(三)住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

(四)伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的.，出差伙食补助费亦按本规定执行。

(五)外埠交通费

1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

(六)参加会议等差旅费

1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。

(七)其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。

4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

十四、安全卫生管理

(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

十五、后勤管理

(一)午餐管理

1、由办公室统一为公司员工订餐。

2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

(二)钥匙管理

1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

(三)宿舍管理

2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

十五、附则

本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

一、总则

为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。

二、礼仪纪律

(一)遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则

(二)热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。

(三)树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。

(四)遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

(五)保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(六)不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。

(七)恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。

(八)实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不以工作之便谋私利。

(九)不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。

(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。

(十一)工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。

(十二)在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。

(十三)严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。

二、会议管理

(一)会议分类：

1、周会

时间：每周一上午九点。

与会人员：公司全体员工

会议安排：

(1)总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；

(2)集中解决各部门的协调问题、疑难问题；

(3)安排下周工作；

2、年终销售总结会

时间：(待定)

与会人员：总经理、营销部全体员工等。

会议安排：

(1)总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向与会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。

(2)总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施。

(3)对下一年度销售工作进行预测，研讨行业发展趋势及销售工作的对策，安排下达下一年度工作计划。

3、临时会议

总经理根据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。

(二)会议纪律

1、办公室须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、参加人员、会议内容以及与会人员须携带的文件材料和其他相关事项。

2、会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

3、办公室须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、文件退收工作、会议文件的汇编，完善会务工作。

4、所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议记录。

5、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明。

6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

7、会议期间须将手机关掉。

8、会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。

9、内部会议内容须做到保密。

10、与会人员须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

(三)会议记录

1、会议由办公室制作会议记录。会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议时间，地点，与会人员，会议所议事项。

2、会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

3、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经办公室审核后，存档。

(四)会议跟进

1、会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。

2、办公室指定专人负责催办并收集情况，可按照纪要，填写有关事项催办卡片。

3、办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

4、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

三、文件收发管理

(一)公司的文件由办公室拟稿，由总经理签发。

(二)业务文件由有关部门拟稿，部门经理审核，签发。

(三)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理规定，由专人印制、报送。

(四)经签发的文件原稿送办公室存档。

(五)外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。

四、文件打印、复印及传真管理

(一)公司提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。

(二)除重要文件打印、复印使用白纸外，其他资料的打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。

(三)禁止利用公司设备打印、复印或传真私人文件，禁止私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理批准。

(四)在外打字复印等所发生的费用，须做出详细登记(登记内容：日期、页数？全额？用途)，报经办公室，给予报销。

五、档案管理

(一)归档范围：公司的业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议记录、简报、重要电话记录、接待来访记录、决议、决定、协议、合同、公司发文、客户资料、各类规章制度、办法、人事档案、工资资料、财务资料、公司行政文件以及添置设备、财产的产权等具有参考价值的文件材料。

(二)档案统一由办公室指定专人负责管理，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

(三)档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。

(四)档案保管工作应做到四不：不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到破坏)。

(五)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补，保持整洁、卫生。

(六)档案的借阅与索取

1、向办公室保管人员办理相关的借阅手续后，方可提档。

2、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案的，须经总经理批准后方可摘录和复制。

3、一般内部档案经办公室负责人批准后可摘录和复制。

(七)档案的销毁

1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2、对超过保存期限的档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案，档案人员须认真核对，将批准的档案销毁申请单和将要销毁的档案资料做好登记并归档，并由专人监督销毁。

六、保密管理

(一)保密范围：

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；

3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；

4、公司的客户信息及资料；

5、公司的项目信息及资料；

6、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；

7、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；

8、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

9、公司内部管理制度；

10、其他经公司确定应当保密的事项。

(二)保密措施

1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、手法、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或部门负责人指定专人执行；

2、非总经理批准，不得复制和摘抄；

3、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；

4、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

5、对于泄露公司机密文件、资料者，并给公司造成经济损失的，按照公司奖惩制度进行处理，并且公司有权追究当事人的经济和法律责任。

七、印鉴管理

(一)公司现有公章(公司行政章)、公司合同专用章。

(二)印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。

(三)公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(四)公章合同专用章适用于公司与客户签订的业务合同，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。

(五)印章原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

(六)使用印章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，需做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

(七)公司所有加盖印鉴的文书应统一编号登记，以备查询，存档。

(八)在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

(九)不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查。凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任。

(十)印章保管人外出时，应将印章交给指定的临时代管人保管。

(十一)印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向总经理汇报予以备案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失声明。

(十二)各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由办公室登记备案。

(十三)印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。

八、办公用品管理

(一)本制度中的办公用品指日常办公用品及一些低值易消耗品，包括办公文具用品、打字(复印)用纸、待客物品等。

(二)购置

1、凡公司购买的办公用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部负责人将该部门年度所需要的办公用品指定计划提交办公室，由办公室人员核对购买物品，查阅“供应商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后，方可购买。

2、办公用品由办公室统一购置，未经批准不得随意购置(特殊情况除外)。

3、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。在购买物品前要填写办公用品请购单，经办公室负责人核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为报账的原始凭证之一。

4、物品的采购原则上不得由一个人购买。

5、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购的人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。

6、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按规定办理报销手续。

7、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、

(三)发放

1、办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

2、根据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室负责人批准后方可领用。

4、公司新聘员工的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。新员工需在领用表中签字确认。

(四)保管

1、公司办公用品均由办公室统一管理。

2、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

3、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

4、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位办公室。

5、办公室要将公司所有财务分类记账，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事、不允许非工作人员进入库存处。如库存办公用品发生丢失，由管理人员承担赔偿责任。

九、办公用固定资产管理

(一)办公用固定资产是指公司各部门在日常工作中用于办公和服务的各类设备和设施。具体包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

(二)购置

1、办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。

2、各部门可根据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理批准后，由办公室组织相应人员尽享采购。

(三)维修

1、各设备需定期检查、及时维修，确保工作业务正常进行。

2、设备出现故障，超出保修期的，由办公室联系设备专业维修公司进行检修，并做好设备维修记录台账。

3、维修费超过设备原值10%的，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。

4、由个人损毁的，应当由当事人酌情赔偿。

(四)报废

1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室负责人签字后报总经理审批。

2、公司办公室会同有关专业技术人员或主要使用人员对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室有关人员处理，如报废设备能出售的，将收回的款项入账。同时，对报废设备登记备案、审批表存档。

(五)其他

1、办公室每年年底对固定资产进行两次全面盘点(由两人以上参加)，核对财产数量。

2、各项固定资产的质量保证书等资料统一由办公室保管。

3、使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

6、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

7、员工离开公司后，需把领用的办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。

8、办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可执行。

十、图书管理

(一)申购

1、部门负责人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室根据《图书目录》检查，若没有相同的图书，报总经理同意后，方可购书。

2、图书购买工作原则上由申请人执行，事后将购买的图书报办公室图书管理人员登记，加盖公司藏书章。

(二)管理

1、图书的日常管理工作由办公室设专人负责，将图书进行编号，然后登记在《图书目录》中，内容包括：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。

2、办公室每季度对图书进行一次清点，每半年将清点结果记录于《图书目录》。

办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。

(三)借阅

1、图书出库一律办理借阅手续，否则不准出库。

2、借阅人借书时，应填写借阅登记表后，方可将书借走。

3、图书借阅一般最多同时三本，一次借阅时间不得超过一个月，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。

(四)责任

1、借阅人应爱惜公司财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。

2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还的，视为丢失，照图书原价赔偿。

3、借阅人将图书归还，应在借阅登记表上登记。

十一、行政接待工作管理

(一)行政接待工作的主要任务

1、安排业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3、协助办理会议的会务工作。

4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

(二)行政接待工作的基本原则

1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

(三)行政接待工作的程序、规范

1、接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

3、宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

(四)行政接待工作的标准、要求

1、事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

2、宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，酌情进行安排。

十二、公司车辆使用管理

(一)车辆使用的要求：

1、凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证。

2、车辆必须车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

3、所有车辆按规定出车前必须填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。

4、驾驶人出车时要保证证件齐全及有效性。在出车全需认真检查车辆安全状况(水、电、油)，以确保车辆的正常运行，若发现有损坏或有异常现象应立即告知办公室，并协助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。

5、办公室每月应至少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定期清洗维护，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆。

6、办公室每年需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。

7、对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告办公室负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由驾驶人报告总经理审批处理。

8、驾驶人应做到合理用油，节约用油。加油原则以加油卡的形式进行。如无特殊原因，对用现金加油的不予报销加油费用。因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室负责人报总经理审批报销。

9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生的汽油费、路桥费由公司负责。

10、对于无法安排的用车申请，办公室应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。

11、公司禁止出借车辆，特殊情况由公司总经理批准，对未经批准私自出车发生的费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。

(二)违规与事故处理

1、所有车辆必须按公司规定于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人承担全部责任。

2、车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和办公室负责人，并按市物价局有关规定赔偿损失。责任人还需向领导写出书面报告，由办公室按照市物价局估价进行处理，当事人的交通补贴费于取得保险公司赔付款后的次月予以发放。

3、发生交通肇事事故，由交警部门依法处理

(1)交警部门认定我方不承担责任的，发生保险公司赔偿以外的费用，由公司承担；

(2)交警部门认定双方都有过错的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担70%;

(3)交警部门认定我方承担主要责任的，如发生保险公司赔偿以外的费用，公司承担30%。

4、发生违章情况，被交警部门处罚的，费用个人承担。

5、私人用车和未经批准发生交通肇事的，一切后果自负，同时须追究相关责任。

十三、差旅费管理

(一)差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

(二)城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧)，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧)，轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、普通舱)，事先应经总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份，保险费不超过20元)，凭据报销。

(三)住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天。间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天。间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天。间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。

6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

(四)伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元(特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市)。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

(五)外埠交通费

1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

(六)参加会议等差旅费

1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。

2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。

(七)其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定严肃处理。

4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。

5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

十四、安全卫生管理

(一)所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

(二)办公室环境卫生的管理由办公室人员负责。

(三)保持地面干净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

(四)书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。

十五、后勤管理

(一)午餐管理

1、由办公室统一为公司员工订餐。

2、因故不能就餐的，应事先通知办公室。

(二)钥匙管理

1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。

2、除行政部以外其他部门不得持有或使用非本部门的钥匙。

(三)宿舍管理

2、在市区内无适当住所或其他原因的员工可申请住宿，由办公室报总经理批准后统一安排住宿。

3、入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定。

4、宿舍作为员工休息、生活的主要场所，必须保持良好的卫生环境。入住员工，每天要自觉轮流值日，公司将进行不定期抽查。

5、住宿人眼相互间应和睦共处，爱护宿舍内的设施，节约用水用电。

6、注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。

7、男(女)员工有事需进入异性员工宿舍，晚十点前必须离开。

8、不得私自留宿非本公司人员，如有特殊情况，需报办公室负责人同意，并办理好相关手续后方可入住。

9、住宿人员有娱乐的自由，但应以不影响他人休息为前提，以不影响公司整体形象、损坏公司公共财物为准则。

10、宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发现立即解雇，并送公安机关处理。

11、退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

十五、附则

本制度由办公室制定并负责解释，总经理批准后执行，修改时亦同。

公司行政日常管理制度 篇23

1、目的

为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。

2、适用范围

适用于公司享受劳保用品配备的人员

3、职责

3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。

3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。

3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。

4、程序

4.1、劳保用品的'采购

4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。

4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。

4.2、劳保用品的领用

4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。

4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。

4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。

4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。

4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。

4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。

4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：

工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；

工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：

4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，

4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；

4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；

4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。

4.5、临时工劳保用品管理

6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。

4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。

4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。

5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。