《董事会临时会议决议公告实用3篇》

董事会临时会议决议公告（精选3篇）

董事会临时会议决议公告 篇1

第一章总则

第一条为了规范业主大会的活动，维护业主的合法权益，根据《物业管理条例》、《业主大会规程》及《__________________业主大会章程》制定本业主大会议事规则。

第二章业主大会中业主投票权的确定办法

第二条业主在业主大会会议上的投票表决权，按业主拥有房屋的套数行使，业主每拥有一套房屋拥有一票投票表决权。

如业主房屋超过____________平方米(此数额为所有业主房屋建筑面积的平均数)，每超过前述平均数1倍的业主，其拥有二票投票表决权，若超过前述平均数2倍的业主，其拥有三票投票表决权，房屋面积若超出3倍以上的，按此方法依次类推，若房屋面积虽然超过前述平均数，但实际面积不是平均数的倍数，则超过部分的投票表决权忽略不计。

第三条业主大会会议召开之前，业主委员会的秘书应将小区内每一位业主的姓名、住址、通讯地址、联系电话、拥有的投票表决权的票数登记造册，同时要提前3天将每一位业主在今后所有的业主大会会议中拥有的投票表决权的票数书面通知每一位业主。

每一位业主收到秘书的书面通知后，对所持有的投票数持有异议，应在15日以内向业主委员会申请复议一次，逾期申请或未申请复议，均视为其同意秘书所登记的其所拥有的投票数。

第三章业主委员会委员的组成和委员的

任期及业主委员会会议的方式

第四条业主委员会系业主大会的执行机构。首次业主大会会议由业主大会筹备组组织召开，业主委员会的委员由首次业主大会选举产生。以后的业主大会由业主委员会组织召开。

第五条业主委员会经业主大会选举共有5至9名委员组成，委员名单为：__________________________________________。每名委员的任期为2年，可以连选连任。

第六条业主委员会应当自选举产生之日起3日内召开首次业主委员会会议，推选产生业主委员会主任1人，副主任1-2人，秘书1人，业主委员会的委员均享有同等的投票权。业主委员会的主任为：__________________，副主任为：__________________，秘书为：________________________。

第七条业主委员会会议应当有过半数委员出席，做出决定必须经全体委员人数半数以上同意。

第八条业主委员会的会议方式可以是电话会议、也可以到小区的固定场所集体讨论，也可以采取互发电子邮件等方式召开，但业主委员会会议应当由秘书在当时或事后作书面记录，由参与或出席会议的委员签字后存档。

业主委员会的决定应当由秘书以书面形式在物业管理区域内及时公告。

第九条经三分之一以上业主委员会委员提议或者业主委员会主任认为有必要的，应当及时召开业主委员会会议。会议召开3天前，由秘书电话通知每位委员。

第四章业主大会的议事方式

第十条业主大会会议由业主委员会依法召集，由委员会主任主持。业主委员会主任因故不能履行职务时，由业主委员会主任指定的副主任或其他委员主持。主任和副主任均不能出席会议，主任也未指定会议主持人的，由出席会议的业主共同推举一名业主主持会议，会后应及时将会议内容告知未出席的委员，并且要书面记录该委员的具体意见。

第十一条业主委员会应当在业主大会会议召开10日前，由业主委员会的秘书将会议通知及会议拟讨论的事项以书面挂号信的形式寄往每一位业主所登记的通讯地址，该挂号信寄出三天后即视为送达，具体时间从挂号信寄出后的第二天开始计算。此外，业主委员会的秘书同时要将会议通知在物业管理区域内提前10日公告。

住宅小区的业主大会会议，业主委员会的秘书应当同时告知相关的居民委员会。

第十二条业主在收到业主委员会秘书书面的召开大会的通知后，本人未亲自到会，也未委托他人出席会议的，视为其放弃了自己的投票表决权，但该次业主大会形成的决议其必须服从。若该业主提前三天向业主委员会秘书提出请假申请，则在业主大会闭会后的三天内，秘书必须将大会会议内容通知该业主，该业主仍可在当天内以书面形式对会议内容进行投票，秘书必须将业主大会业主的投票数重新进行整理。若该业主没有在规定的期限内发表书面意见，则视为其同意业主大会的决议。

第十三条物业管理区域内业主人数较多的，可以幢、单元、楼层等为单位，推选一名业主代表参加业主大会会议。

推选业主代表参加业主大会会议的，业主代表应当于参加业主大会会议3日前，就业主大会会议拟讨论的事项书面征求其所代表的业主意见，凡需投票表决的，业主的赞同、反对及弃权的具体票数经本人签字后，由业主代表在业主大会投票时如实反映。业主代表出席会议时，须向业主大会提供业主书面的委托书。

业主代表因故不能参加业主大会会议的，其所代表的业主可以另外推选一名业主代表参加。

第十四条业主大会会议的地点可以是固定的，也可以是不固定的，会议形式可以采用集体讨论的形式，当场由业主委员会秘书记录，最后形成决议，也可以是业主委员会秘书给每位业主送达书面征求意见函，随后根据业主的书面答复进行整理，最后按本规则所约定的计票方法统计业主的投数，最后形成大会决议，该决议在3天之内，秘书必须在公告栏内公告。

每次业主大会的召开必须有本小区内持有1/2以上投票表决权的业主参加方为有效。

第十五条业主大会会议分为定期会议和临时会议。

业主大会应当每年召开两次定期会议，由业主委员会组织召开，召开的时间可以确定为每年年初的______月______日和年末的______月______日。特殊情况时间若有变化，秘书另行书面通知。

有下列情形之一的，随时可以召开临时业主大会：

(1)委员人数少于章程所定人数的三分之二时;

(2)需要向业主收取业主大会、业主委员会的办公经费时;

(3)需要确定业主委员会每位委员的津贴数额时;

(4)需要审批业主委员会制订的年度经费预算计划时;

(5)需要审议业主委员会上一年度的经费开支是否合理时;

(6)距物业管理合同到期日三个月前;

(7)业主委员会任期届满两个月前;

(8)小区业主的公共利益遭到侵害时，需要聘请会计师审查物业公司的账目时，或为了维护公共利益，需要聘请律师以全体业主名义提起诉讼时;

(9)经20%以上的业主书面请求时;

(10)发生重大事故或者紧急事件需要及时处理的;

(11)业主委员会认为有必要时;

(12)业主大会章程或者业主公约规定的其他情况。

临时业主大会只对通知中列明的事项做出决议。

第五章业主大会的表决程序

第十六条业主大会决议分为普通决议和特别决议。

业主大会做出普通决议，应当经代表1/2以上投票表决权的业主通过。业主大会做出特别决议，应当经代表2/3以上投票表决权的业主通过。

第十七条下列事项由业主大会以普通决议通过：

(1)选举、更换业主委员会委员;

(2)监督物业公司的工作;

(3)监督实施专项维修资金的使用及续筹方案;

(4)需要聘请会计师或律师时。

第十八条下列事项由业主大会以特别决议通过：

(1)修改业主大会章程;

(2)制定和修改业主公约及本业主大会议事规则;

(3)选聘、解聘物业管理企业;

(4)决定专项维修资金的使用和续筹方案;

(5)决定业主交纳业主大会、业主委员会的办公经费的具体数额时;

(6)需要确定业主委员会每位成员的津贴数额时;

(7)需要提前审批业主委员会制订的年度经费计划时;

(8)法律、法规或者业主大会章程规定的其他重要事宜。

第十九条业主大会会议应当由业主委员会秘书作书面记录并存档。

第二十条业主的投票由业主委员会的秘书统计，业主大会的决定应当以书面形式在物业管理区域内及时公告。若业主认为投票的统计数额有误，可以到业主委员会秘书处查看投票的书面凭证。

第六章业主大会及业主委员会的办公经费

第二十一条业主大会和业主委员会开展工作的经费由全体业主承担。

第二十二条业主大会及业主委员会的办公经费的来源及组成：

(1)小区顶楼和外墙的广告收入;

(2)小区全体共用部位作为经营场所所得的经营收入;

(3)业主大会或业主委员会依据《业主公约》及《业主大会章程》等对违反公共利益的相关业主要求其支付的违约金;

(4)业主交纳的业主大会及业主委员会的办公经费。

第二十三条在没有第二十二条的前三项的费用之前，由业主委员会组织召开临时业主大会，决定每位业主先行交纳前述费用的具体数额，并有业主委员会秘书负责收取。如第二十二条前三项的费用已经实际存在，并且能够保证业主大会及业主委员会正常工作需要的，不得向业主另行收取任何前述经费。

第二十四条业主大会及业主委员会的办公经费中由业主交纳的部分由业主在物业管理费用之外另行缴纳，经业主大会授权也可由物业管理公司在收取物业费时一并收取，并在收款收据上加盖业主大会的公章，然后其所代收的经费向业主委员会移交。

第二十五条业主大会及业主委员会的办公经费由业主委员会设置专用活期存折进行统一管理，该经费的开支由业主委员会主任签字方可开支。

第二十六条业主大会及业主委员会的经费开支包括：

(1)业主大会和业主委员会会议支出;

(2)业主委员会人员的津贴;

(3)必要的日常办公费用;

(4)维护业主共同利益所支出的费用;

(5)聘请会计师、律师所支出的费用;

(6)业主大会决定的其他须开支的费用。

第二十七条业主大会和业主委员会工作经费的使用情况业主委员会秘书应当定期以书面形式在物业管理区域内公告，接受业主的质询。并且该经费的使用情况，业主委员会必须在年终业主大会上向全体参加会议的代表汇报。第2年经费的使用额度由前1年年终业主大会上由业主代表讨论，最后制订一个预算方案，第2年经费必须在预算内支出。

第七章业主大会及业主委员会的印章

第二十八条业主大会和业主委员会的印章由业主委员会负责到有关部门各刻制一枚，并到相关的政府部门登记备案。

第二十九条上述两枚印章均由业主委员会负责管理，业主委员会内部实行主任负责制。

第三十条上述两枚印章的使用必须是业主大会和业主委员会按业主大会章程的规定履行其应尽职责时方能使用。印章的使用每次必须有业主委员会主任的书面签字方能使用，使用人须在秘书处做书面登记，且盖章的文件必须在秘书处备案一份。

第三十一条违反印章使用规定，造成经济损失或者不良影响的，由责任人承担相应的责任。

第八章效力

第三十二条本业主大会议事规则由业主大会筹备组成员2/3投票权的业主通过即产生法律效力。

第三十三条本业主大会议事规则不得与现行或将来国家法律、法规、部门规章及政府文件相抵触，否则，相抵触的相关条款无效。

董事会临时会议决议公告 篇2

×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过决议如下：

一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略

二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会

__________年__________月__________日

董事会临时会议决议公告 篇3

_           公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有关规定，特制订本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监 事 会

第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。

第四条 根据公司《章程》规定，监事会由5名监事组成，其中至少要有2人以上职工代表监事。

第五条 监事享有以下权利：

(一)知情权。监事有权了解公司决策、经营情况;

(二)审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料;

(三)出席权。有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议;

(四)提议召开监事会临时会议;

(五)公司《章程》规定的其他职权。

第六条 监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名并经监事会决议通过后产生。

第七条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。

第三章 会 议 类 型

第八条 监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

第九条 监事会每年至少召开二次监事会会议。

第十条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在5个工作日内召集监事会临时会议：

(一)公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时;

(二)董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时;

(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。

监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。

第十一条 前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。

第十二条 监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会主席指定一名监事召集和主持;监事会主席未指定人选时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。

第四章 会 议 议 案

第十三条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案，应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后书面送交监事会主席审阅，并由后主席决定是否列入议程。

对未列入议程的议案，主席应向提案人说明理由。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

第十四条 监事会议案应符合下列条件：

1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围;

2.议案必须符合公司和股东的利益;

3.有明确的议题和具体事项;

4.至少应在会议召开前3个工作日送达。

第五章 会 议 规 则

第十五条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数统一方能通过。

监事会决议以举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。

第十六条 当议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避且不得参与表决。

第十七条 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。

第十八条 监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事、联系人和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存。

监事会会议记录的保管期限为____年。

第十九条 监事会会议记录包括以下内容：

1.会议召开的日期、地点和召集人姓名;

2.出席会议监事的姓名;

3.会议议程;

4.监事发言要点;

5.每一决议事项的表决方式和表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。

第二十条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受经济损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十一条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任监事会应当尽快提议董事会召开临时股东大会，选举监事填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第二十二条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可向证券监督机构及其他有关部门直接报告情况。

第六章 议 事 范 围

第二十三条 监事会的议事范围主要包括以下几项：

1.检查公司财务状况，查阅公司财务账簿及其他会计资料，审查公司财务活动情况;

2.审查公司经营活动，检查公司重大投资决策，以及执行股东会决议的情况;

3.核对董事会拟提交股东会的报告财务预算方案、决算方案利润分配方案以及其他相关资料;

4.检查公司董事、总经理等高级管理人员是否违反法律、法规、公司《章程》以及股东会决议的行为;

5.审查公司重大关联交易情况、公司收购、购买、兼并、破产的重大事项。

6.检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益;

7.讨论当公司发生重大问题或者董事、总经理等高级管理人员违反法律、法规、公司《章程》时是否提议召开临时股东大会;

8.代表公司与董事交涉或者对董事起诉;向股东大会提出独立董事候选人;

9.公司章程规定或股东大会授予的其他事项。

第二十四条 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。

第七章 会 议 通 知

第二十五条 监事会会议召开的时间、地点、内容、出席会议对象等由主席决定。会议通知经主席签发后由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第二十六条 会议通知正常情况下应提前1日送达到全体监事;召开临时会议时应至少提前X日送达到全体监事，必要时送达其他高级管理人员。

第二十七条 监事会应以书面形式于监事会会议召开X日前通知要求出席会议的公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员。

第二十八条 监事会会议通知应包括会议日期、地点：会议期限;事由议题;发出通知日期。

第二十九条 监事会会议因故不能如期召开，应向中国证监会派出机构递交书面说明，并对说明内容进行公告。

第八章 会 议 纪 律

第三十条 监事会会议应当由监事本人出席。监事如因故不能参加会议可以委托其他监事代为出席并表决。

委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达联系人，由联系人办理授权委托登记并在会议开始时向到会人员宣布。

监事连续二次不能亲自出席监事会会议，也未委托其监事出席会议，视为不能履行职责，监事会可提请股东大会或职工代表大会予以更换。

第三十一条 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密，否则应承担由此导致的一切法律责任。

第九章 附 则

第三十二条 本规则自股东大会通过之日起生效。

第三十三条 本规则解释权属于监事会。

第三十四条 本规则与法律、法规及公司章程相悖时，应按照法律、法规及公司章程执行。

_______ 公司监事会

____年____月____日